COVID-19 Aktualisierungen des Kryptogesetzes für Pandemiesporen in J5-Ländern

Die Mitglieder der Joint Chiefs of Global Tax Enforcement aktualisieren ihre Kryptogesetze, um Finanzverbrechen und Geldwäsche zu verhindern.

Bei Transaktionen ab 10.000 CAD wären weitere Einzelheiten erforderlich

Cyberkriminelle nutzen die COVID-19-Pandemie, die das Leben in ein digitales Reich gezwungen hat , voll aus, indem sie die zunehmende Angst und Unsicherheit hier nutzen, um Geld zu stehlen und es durch das komplexe Ökosystem der Kryptowährung zu waschen. Dementsprechend haben die Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, bekannt als J5, ihre Bemühungen verstärkt, indem sie laut einer gemeinsamen Erklärung von J5 Cyberkriminelle festgenommen haben, die verdächtigt werden, Millionen von Dollar in Kryptowährung gewaschen zu haben.

Der J5 hat außerdem seine Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Kryptowährungen gemäß den Standards der Financial Action Task Force aktualisiert, wobei australische Forscher die Hälfte aller jährlichen Transaktionen mit dem 250-Milliarden-Dollar-Bitcoin ( BTC) verknüpft haben) nach einem neuen Bericht auf illegale Aktivitäten vermarkten.

Bei Bitcoin gibt es Neuigkeiten

Die J5 ist eine Koalition mit mehreren Agenturen, zu der Regierungsbehörden aus Australien, Kanada, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten gehören

Es wurde gebildet in Mitte 2018 von der US Internal Revenue Service in Reaktion auf einen Aufruf zum Handeln von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für die Länder zu tun , mehr zur Bekämpfung der Enabler von grenzüberschreitenden Steuern und die damit zusammenhängender Verbrechen von den Personen , die haben Zugang zu Ressourcen und professionellen Ermöglichern sowie zu organisierten Kriminalitätsgruppen.

Anfang dieses Jahres wurde der erste weltweit koordinierte Tag der Durchsetzungsmaßnahmen des J5 gegen mutmaßliche Offshore-Steuerhinterziehung und andere damit verbundene Verbrechen durchgeführt . Die Bemühungen umfassten den Austausch von Beweismitteln und Informationen sowie das Sammeln von Informationen wie Durchsuchungsbefehle, Interviews und Vorladungen.

Solche Unternehmen mit Kryptoaktivitäten im Wert von 10.000 kanadischen Dollar müssen sich als Gelddienstleister registrieren lassen und müssen außerdem den Namen, das Geburtsdatum, die Adresse, die Telefonnummer und die Art der Kryptotransaktion für jede Transaktion über 1.000 CAD dokumentieren.